他幫美國獵漏 獎金1億美元

作者: 編譯劉利貞╱綜合外電 | 聯合新聞網 – 2012年9月13日 上午3:30

前瑞銀(UBS)員工柏肯菲德(Bradley Birkenfeld)因協助美國國稅局(IRS)查緝海外逃漏稅,獲得1.04億美元獎金,據信是歷來金額最高的個人舉發獎金。

柏肯菲德2007年向美國司法部、IRS、證管會等機構檢舉瑞銀協助民眾逃漏稅,詳述該行如何到美國招徠有錢人成為客戶、為他們管理200億美元的資產,幫助他們逃避IRS,包括他自己曾把鑽石填充在牙膏裡走私進美國的實例。

這起案件揭開多年來瑞士銀行如何成為全球富豪避稅天堂的秘密。瑞銀為此在2009年同意交出逾4,000個帳戶持有人姓名、支付7.8億美元與美國當局和解。從那時至今,已有逾3.3萬名美國納稅人向IRS坦承擁有海外未申報帳戶,繳交稅款與罰金超過50億美元。

柏肯菲德也因此案承認犯下同謀詐欺罪而被判40個月的刑期,8月初出獄後,目前仍在新罕布夏州自宅監禁,IRS上周發給他1.04億美元獎金,約為IRS追回稅款總額的2%。專家指出,鉅額獎勵反映當局追捕逃漏稅的意願,將鼓勵許多企業內部人士積極舉發。

根據2006年的法令,只要舉發人並非犯罪策畫者,能領取的獎金最多為IRS討回總額的30%。國會隨後也在陶德-法蘭克金改法中制定類似法條,鼓勵華爾街人士向SEC舉發不法情事。

今年稍早Wegelin銀行與瑞士信貸(Credit Suisse)也相繼捲入逃稅調查。Aite集團估計,過去2年瑞士的私人銀行收費至少下滑25%,因外國客戶不再感到把錢藏匿在那裡有任何益處。

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